证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-019
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”可选拔回售的第四次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差记录、误导性述说
大约紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。
症结内容辅导：
? 回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
? 回售资金披发日：2025 年 3 月 21 日
? 回售期内“好意思诺转债”罢手转股
? “好意思诺转债”抓有东说念主可回售部分或一齐未转股的可救助公司债券。“好意思诺转
债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：如可转债抓有东说念主选拔回售，则等同于以 100.28 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出抓有的“好意思诺转债”。规矩本公告讦出前的终末一个往翌日，
“好意思
诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主选拔回售可能会带来亏损，
敬请关心选拔回售的投资风险。
? 本次喜跃回售条件而“好意思诺转债”抓有东说念主未在上述回售期内讲演并引申回售
的，本计息年度即 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日不可再讹诈回售权。
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月
期转股价钱的 70%。字据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公设立行可救助公司债
券召募诠释书》（以下简称：“《召募诠释书》”）的商定，可转债有条件回售条件
凯旋。
现依据《上市公司证券刊行处置目的》
《可救助公司债券处置目的》
《上海证
券往返所股票上市法则》和本公司《召募诠释书》，就回售相关事项向整体“好意思
诺转债”抓有东说念主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）有条件回售条件
在可救助公司债券终末两个计息年度内，如若公司 A 股股票苟且邻接三十个
往翌日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可救助公司债券抓有东说念主有权将其抓有
的一齐或部分可救助公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可救助公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价
格筹算，在诊疗后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹算。如若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个往翌日”须从转股价钱诊疗之后的第
一个往翌日起再行筹算。
本次刊行的可救助公司债券的终末两个计息年度，可救助公司债券抓有东说念主在
每年回售条件初次喜跃后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次喜跃回售
条件而可救助公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并引申回
售的，该计息年度不应再讹诈回售权，可救助公司债券抓有东说念主不可屡次讹诈部分
回售权。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可救助公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可救助公司债券票
面总金额；
i：指可救助公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的筹算行径，“好意思诺转债”第五年（2025 年 1 月 14
日至 2026 年 1 月 13 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 57 天（2025 年 1 月
张，即回售价钱为 100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“好意思诺转债”抓有东说念主可回售部分或一齐未转股的可救助公司债券。“好意思诺转
债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演行径
本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“好意思诺转债”。
讹诈回售权的可转债抓有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往返所往返系
统进行回售讲演，地方为卖出，回售讲演经阐发后不可撤消。
如若讲演当日未能申发达捷，可于次日不竭讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
（四）回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付行径
本公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“好意思诺转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的相关业务法则，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的往返
“好意思诺转债”在回售时代将不竭往返，但罢手转股。在归拢往翌日内，若“好意思
诺转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可救助公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将不竭往返，待回售期结束后，本公司将裸露相关公告，在公告三
个往翌日后“好意思诺转债”将罢手往返。
四、风险辅导
如可转债抓有东说念主选拔回售，则等同于以 100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出抓有的“好意思诺转债”。规矩本公告讦出前的终末一个往翌日，
“好意思诺转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主选拔回售可能会带来亏损，敬请可转
债抓有东说念主关心选拔回售的投资风险。
五、运筹帷幄面貌
运筹帷幄部门：公司董事会办公室
运筹帷幄电话：0574-87916065
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
