证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-110
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容果深切、准确和齐全，莫得诞妄记
载、误导性论说或要害遗漏。
相称请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券走动所摘牌，
特提醒博汇转债捏券东说念主看管在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性处分要求的，不成将所捏“博汇转债”调遣为股票，特提请投资者体恤不成转
股的风险。
风险请示：
把柄安排，结果 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，相称提醒“博汇转债”捏有东说念主看管在限期内转股，若是投资者不成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能靠近亏损，敬请投资者看管投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日时期，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已知足相接三十个走动日中至少有十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，聚首面前市集及公司自己情况，经过轮廓接头，
公司董事会答应公司利用“博汇转债”的提前赎回权柄，并授权公司处分层细致后
续“博汇转债”赎回的沿途关联事宜。现将“博汇转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1568 号文答应注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39,700.00 万元。刊行形势遴荐向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹烧毁优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
走动系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销形势承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所答应，公司刊行的 39,700.00 万元可调遣公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌走动，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调遣公司债券刊行完满之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个走动日起至可调遣公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺
延时期付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱休养情况
调遣公司债券刊行的相关规矩，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股休养为 10.69 元/股，
休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网泄漏的《对于“博汇转债”休养转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。把柄《召募讲明书》关联规矩及公司 2025
年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网泄漏的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
把柄《召募讲明书》的相关商定，“博汇转债”有条件赎回要求如下：
在本次可转债转股期内，若是公司股票相接三十个走动日中至少有十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期疏导，即刊行完满之日满六个月后的第一个走动日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的猜想打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的走动日
按休养前的转股价钱和收盘价钱猜想打算，休养日及之后的走动日按休养后的转股价钱
和收盘价钱猜想打算。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已知足相接三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。猜想打算历程如下：
当期应计利息的猜想打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的内容日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结果赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博
汇转债”捏有东说念主。
（三）赎回顺序实时候安排
捏有东说念主本次赎回的关联事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”捏有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”捏有东说念主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究形势
筹议东说念主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
筹议地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司内容规则东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高
级处分东说念主员在赎回条件知足前的 6 个月内走动“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司内容规则
东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等处分东说念主员不存在走动
“博汇转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
转股申诉。具体转股操作冷落债券捏有东说念主在申诉前研究开户证券公司。
小单元为 1 股；消释走动日内屡次申诉转股的，将合并猜想打算转股数目。可转债捏有
东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
后次一走动日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查主见》；
赎回可调遣公司债券的法律主见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
